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浙江亿利达风机株式会社第三届董事会第二

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小编:证券代码:002686       证券简称: 亿利达      通告编号:2019-049浙江亿利达风机株式会社第三届董事会第二

  证券代码:002686       证券简称: 亿利达      通告编号:2019-049

  浙江亿利达风机株式会社第三届

  董事会第二十三次集会决定通告

  本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的真实、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或严重脱漏。

  一、集会召开状况

  浙江亿利达风机株式会社(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次集会(以下简称“集会”)于2019年11月8日下战书16:00在公司一楼集会室以现场联合通讯的表决方法召开。本次集会的告诉已于2019年11月1日经过专人、通讯的方法转达全体董事,集会应到董事9人,现场参与和通讯到场的列席董事9人,集会由董事长吴晓明老师掌管,公司监事、初级办理职员列席本次集会。集会的调集、召开和表决顺序契合《公法律》、《公司章程》、《董事集会事规矩》等有关执法、法例的规则。

  二、集会审议状况

  经与会董事仔细审议,以记名投票表决方法经过了以下议案:

  1、集会以9票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于公司董事会换届推举的议案》。

  公司第三届董事会任期将于2019年11月22日届满,依据《公司章程》的规则,公司董事会赞同提名吴晓明老师、陈心泉老师、陈健老师、宫娟密斯、黄灿老师和翟峰老师为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名樊高定老师、何元福老师、刘春彦老师为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为三年。

  上述董事候选人简历详见附件,董事会中兼任公司初级办理职员以及由职工代表担当董事的人数不超越公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人的任职资历需经深圳证券买卖所考核无贰言后,方能提交公司股东大会表决。在股东大会推举发生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将持续实行职责。

  公司独立董事宣布的独立意见详见于2019年11月9日登载在巨潮资讯网()。

  本议案尚需提交公司股东大会审议同意。

  2、集会以9票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于聘任本分国际管帐师事件所(特别平凡合资)为公司2019年度审计机构的议案》。

  公司董事会审计委员会以为:本分国际管帐师事件所(特别平凡合资)在对公司以往项目标审计进程中失职、尽责,依照中国注册管帐师审计原则要求,定时完成了公司项目标审计任务,体现了精良的职业标准和肉体,客观、公平的对公司财政陈诉宣布了意见。依据其职业操守和履职才能,发起董事会提请股东大会聘任其为公司2019年度审计机构。

  公司独立董事对此宣布了事前承认及独立意见,赞同聘任本分国际管帐师事件所(特别平凡合资)为公司2019年度审计机构。

  本议案尚需提交公司股东大会审议同意。

  3、集会以9票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于管帐政策变卦的议案》。

  公司董事会以为:本次管帐政策变卦是公司依据财务部的要务实施的,契合相干执法法例的规则,实行变卦后的管帐政策可以客观、公平地反应公司的财政情况和运营效果,不会对公司财政情况、运营效果发生严重影响,不存在侵害公司及全体股东长处的情况。公司董事会赞同本次管帐政策变卦。

  独立董事就该事变宣布了独立意见。《关于管帐政策变卦的通告》详见 2019 年 11 月 9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ()。

  4、集会以9票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于对外投资收买股权的议案》。

  经审议,为提拔全资子公司杭州铁城信息科技无限公司(以下简称“铁城信息”)研发创新才能,加强中心竞争力,铁城信息拟与深圳乱世新动力科技无限公司(以下简称“乱世新动力”)原股东奚洋财签订《股权转让协议》,铁城信息拟以人民币2,243万元收买奚洋财所持有的乱世新动力100% 股权,本次收买完成后乱世新动力成为铁城信息的全资子公司。

  《关于对外投资收买股权的通告》详见 2019 年 11 月 9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ()。

  5、集会以9票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于为控股子公司提供包管额度的议案》。

  经审议,为确保公司控股子公司浙江三进科技无限公司(以下简称“三进科技”)授信额度顺遂获得和满意消费运营的需求,公司拟为三进科技提供总额不超越人民币2亿元的包管。公司已于2019年5月17日召开的2018年度股东大会赞同向三进科技公司提供总额不超越人民币3亿元的包管,公司这次新增提供包管总额不超越人民币2亿元后,合计向三进科技提供包管总额不超越人民币5亿元。

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